L’Unione Europea ha rafforzato il suo impegno nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo con l’imminente piena applicazione del Regolamento (UE) 2024/1628. Questa normativa introduce un cambiamento fondamentale per il settore del freight forwarding: l’ampliamento della definizione di “denaro contante” per includere un range molto più vasto di beni ad alto valore. Per tutti gli operatori logistici che gestiscono spedizioni da o verso l’UE, ciò impone un livello di due diligence e di dichiarazione doganale significativamente più elevato.

 

 

Cosa Cambia nel Dettaglio: Metalli Preziosi e Strumenti

Fino ad oggi, l’obbligo di dichiarazione per il trasporto di contanti (superiore alla soglia di €10.000) era limitato principalmente a banconote e monete. Il nuovo Regolamento estende tale obbligo includendo categorie di beni che spesso transitano nel normale flusso commerciale e logistico. L’obiettivo è tracciare il movimento di valore che può essere utilizzato per scopi illeciti.

 

Il Regolamento (UE) 2024/1628 impone ora la dichiarazione doganale (quando il valore complessivo supera i €10.000) anche per:

• Metalli preziosi non monetari: In particolare oro, argento e platino, sia in forma grezza che semilavorata (es. lingotti, pepite o polveri).

• Alcuni strumenti prepagati e carte: Carte prepagate anonime, carte di debito o credito non collegate a un nome specifico e altre forme di pagamento prepagate.

• Merci sostitutive del contante: Tra cui titoli negoziabili al portatore (es. assegni del viaggiatore, cambiali).

 

Le Responsabilità Aggiuntive del Freight Forwarder

La responsabilità di assicurare la conformità ricade in prima istanza sul dichiarante. Per il freight forwarder, ciò significa che la semplice gestione fisica del trasporto non è più sufficiente. È necessario stabilire protocolli rigorosi per identificare se le spedizioni rientrano in queste nuove categorie. In molti casi, il forwarder deve fare affidamento sulle dichiarazioni del cliente, ma è richiesto un livello di screening rafforzato. L’omessa dichiarazione o la dichiarazione errata espone il cliente, e potenzialmente il forwarder, a pesanti sanzioni.

 

Per mitigare il rischio di non conformità e le relative sanzioni (che possono includere la confisca della merce e multe salate), è essenziale implementare procedure di due diligence specifiche.

 

Le misure chiave per la Gestione del Rischio e la Compliance includono:

• Formazione del Personale: Addestrare gli operatori logistici a riconoscere e classificare correttamente le nuove categorie di “contante” (in particolare i metalli).

• Questionari Clienti: Aggiornare i moduli di spedizione per richiedere dichiarazioni esplicite sul contenuto ad alto valore o assimilato al contante.

• Trasparenza Documentale: Assicurare che tutti i documenti di accompagnamento (fatture, specifiche) indichino chiaramente la natura e il valore dei metalli preziosi.

• Monitoraggio delle Spedizioni Express: Vigilare anche sui trasporti gestiti da vettori terzi (es. corrieri express) per conto del cliente, per garantire che l’obbligo di dichiarazione sia assolto.

 

Impatto sul Trasporto di Metalli Preziosi e E-Commerce

L’impatto di questo regolamento è particolarmente rilevante per le aziende che operano nel settore della gioielleria, dell’elettronica (che utilizza metalli preziosi) e, sorprendentemente, nel settore e-commerce con prodotti prepagati. Sebbene non si tratti di un blocco al commercio, si tratta di una nuova barriera amministrativa che richiede attenzione meticolosa. L’integrazione di sistemi IT che automatizzano i controlli di valore per le nuove categorie è il passo successivo per i forwarder più evoluti.

 

Il Regolamento (UE) 2024/1628 eleva il livello di responsabilità nella catena di fornitura. Non basta più tracciare il contenitore; è fondamentale conoscere e dichiarare accuratamente il contenuto, specialmente quando si tratta di valore assimilabile al contante. [Nome del Cliente Prianomarchelli] è costantemente aggiornata sull’evoluzione normativa europea e offre consulenza esperta per garantire che tutte le vostre spedizioni, incluse quelle contenenti merci ad alto valore, siano gestite in totale conformità legale e con la massima sicurezza, mitigando il rischio di sanzioni.

---

 

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti da Priano Marchelli e per scoprire come possiamo supportare il vostro business nel raggiungimento dei vostri obiettivi logistici, visitate il nostro sito web per parlare direttamente con un team di esperti.

Clicca qui sotto per visitare la nostra pagina dedicata al servizio di Trasporto Marittimo:

https://trasporto-marittimo.prianomarchelli.it

Clicca qui sotto per visitare la nostra pagina dedicata al servizio di Trasporto Aereo:

https://trasporto-aereo.prianomarchelli.it

Clicca qui sotto per visitare la nostra pagina dedicata al servizio di Trasporto Ferroviario:

https://trasporto-ferroviario.prianomarchelli.it

Clicca qui sotto per visitare la nostra pagina dedicata al servizio di Trasporto Intermodale:

https://trasporto-intermodale.prianomarchelli.it

Priano Marchelli